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Identifique riscos antes que virem problemas.

O Localizador PLD AllCheck entrega informações críticas para análise de risco regulatório, como vínculos com Pessoas Politicamente Expostas (PPE), ficha suja, lista negra de trabalho escravo, vínculos societários e muito mais.

A ferramenta certa para proteger sua operação de sanções, multas e danos reputacionais.

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Serviço

Vantagens de usar o Localizador PLD​

Apoia conformidade com regulamentos financeiros

Identificação de fraudadores

Dados completos para reduzir riscos e perdas

Facilita consultas rápidas e detalhadas

Quero saber mais

Plataformas disponíveis

Webservice

Integração VIA (API)

Consulta via lote

Localizador PLD

Sua empresa pode acessar informações que revelam possíveis riscos ocultos, vínculos com entidades inidôneas e históricos comprometidos.Ideal para processos de onboarding, análise de crédito, compliance e due diligence de parceiros.

Compliance

Avalia padrões de comportamento dos clientes para identificar atividades atípicas que possam indicar tentativas de fraude ou lavagem de dinheiro.

Fintechs de Crédito

Realiza acompanhamento constante das transações e atividades dos clientes, permitindo a detecção precoce de comportamentos suspeitos.

Banco Digitais

Verifica a consistência dos dados fornecidos por clientes, cruzando informações com diversas bases de dados para confirmar a identidade e detectar possíveis inconsistências.

Outras soluções

Nossos produtos

Score Comportamental

Behavior Score, é uma métrica que analisa e quantifica o comportamento com base em dados específicos

Localizador Light

Ideal para quem precisa validar informações básicas com rapidez e eficiência — perfeito para cobranças, crédito de baixo risco ou negociações rápidas.

Localizador

Unimos velocidade e profundidade para você enxergar o cliente por completo. Indicado para análises mais robustas de crédito, cobrança e prevenção à fraude.

Localizador PLD

Ferramenta avançada para identificar vínculos sensíveis, PEPs e sinais de alerta. Ideal para quem precisa de conformidade em crédito, KYC e onboarding.

Localizador PLD_MN

Uma visão completa para quem precisa proteger sua operação de ameaças ocultas. Ideal para compliance profundo, auditoria, due diligence e alta governança.